R-911
פרוטוקול ישיבת
דירקטוריון
של חברת חלונות פפל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך
24/8/2010
משתתפים:
עו"ד צביקה הרשקוביץ, עו"ד מיקי קומיסר, עו"ד יאיר
אבני.
משתתפים נוספים:
עו"ד אבי גולדהמר, רו"ח שמעון גיא, מר רפי ארז
על סדר היום:
1. דו"ח כספים חצי שנתי 1/1/2010 עד 30/6/2010
הדו"ח מצביע על רווח נקי של 122,000 אלף ₪ תואם את
הדו"ח הקודם
המקביל לו, ביתרת המזומנים קיימת ירידה של 260,000 ₪ וזאת בגלל
רכישת משרדי החברה בסך של 210,000 ₪ ועוד רכישת דחסנית
בסך 50,000 ₪.
2. תוספת מגדל קרור למגדל הקיים בבנין
אורן, המגדל הקיים הוא בן 13 שנה ומספק קרור לכ- 1600 מ"ר, יש צורך מידי במגדל נוסף
שישמש גם כגיבוי למגדל הנוסף וכן כתחליף למגדל בעת תקלות,
עלות
מגדל נוסף כולל קונסטרוקצייה, יועץ מיזוג קונסטרקטור עומד על
250,000 ₪
.
סוכם: על פגישת יועץ מיזוג עם חברי הדירקטוריון.
3. בעקבות סגירת הפנייה שמאלה ממזרח בשד'
פלים לאור הכשרת מעבר למטרונית הגישה החב' צו מניעה כנגד הסגירה, הצדדים הגיעו
להסדר פשרה לפיו בינתיים תמנע חב' יפה נוף מביצוע הסגירה והנושא ידון במסגרת ועדת
תות"ח.
סוכם
: הדירקטוריון אישר לשלם לעו"ד גולדהמר
אשר מייצג את החברה בהליכים אלה שכר של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ עד וכולל יצוג בועדת תות"ח,
ככל
שהיו הליכים נוספים יסוכם שכ"ט נוסף על בסיס תעריך שעתי.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה
הישיבה.
