סימוכין: R-333
פרוטוקול
אסיפה כללית בעלי מניות חברת
חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
האסיפה התקיימה ביום 17/03/2005 במלון הר
הכרמל בחיפה
האסיפה פתחה בשעה 18:20
1. יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד
צבי הרשקוביץ שימש כיו"ר האסיפה נכחו באסיפה בעלי המניות כמפורט להלן:
במבוק
נכסים בע"מ ע"י מר מיכה וולף
ז.חמד ובניו ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
אוויס דן רנט
אקאר ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
הראל חב" לביטוח בע"מ ע"י מר גיל מעיין
הכשרת
הישוב חב" לביטוח בע"מ ע"י מר יוסי מלמד
יחזקאל הוד לא נכח
עודד בן חיים לא
נכח
תמוז שירותי תיירות ע"י מר ליפשיץ שמואל
מונה נדל"ן לא נכח
אמיר
מנחם לא נכח
קמיר השקעות בע"מ ע"י מר רפי ארז
עדי שחר לבנייה בע"מ ע"י עו"ד
צבי הרשקוביץ
ענת מיסד כנען לא נכח
ממל"ר יזום והשקעות ע"י עו"ד צבי
הרשקוביץ
תמי אולמן ויהודה אולמן ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
פרידנזון הובלות
מזה"ת בע"מ לא נכח
רפי שרון לא נכח
אריאל בן נון ע"י עו"ד צבי
הרשקוביץ
זאב גלבוע לא נכח
יבול חממ מיצר לא נכח
עדורם פרויקטים ע"י מר
עבדה יעקב
דוד טיגרמן ע"י מר דוד טיגרמן
לומור ע"י מר משה רז
ה.ט.מ לא
נכח
חרובה יעקב לא נכח
יולין סחר בע"מ לא נכח
אנדי ולאה פרי ע"י מר אנדי
פרי
עו"ד עאדל עלי לא נכח
ירון מילר לא נכח
יוסף לבנה מקרקעין לא
נכח
ענן עמית ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
ענבי איתמר לא נכח
בוגומיל לא
נכח
נטכם לא נכח
צבי הרשקוביץ אחזקות ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
נ.י.סחר בע"מ
לא נכח
אבי גולדהמר ושות" ע"י עו"ד אבי גולדהמר
שילון אינבסטמנט ע"י נציג
ממשרד עו"ד ליפא מאיר
עו"ד שמיר אות ויעקב גולן לא נכח
אור שיא לא
נכח
שרין סולן לא נכח
אברהם תירוש אחזקות ע"י מר אברהם תירוש
קומיסר
אחזקות בע"מ ע"י מר מיכאל קומיסר
מאדים ואלדע השקעות ע"י מר רפי ארז
כונס
נכסים לא נכח
בנק מזרחי המאוחד ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
נורסט סיטי בע"מ ע"י מר
שועלי יהודה
מאיר ונעמי מנדלמן ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
כלל חברה לביטוח ע"י מר
חגי יוגב
ש.ש.א נכסים בע"מ ע"י מר אמסלם אבי, שגיא עופר
2. אחזקת מניות
החברה בנאמנות שינוי תקנון (מצ"ב הצעת התקנון).
להלן עיקרי ההצעה כפי שהסביר
עו"ד גולדהמר יועץ המשפטי של החברה.
בהמשך לאסיפת בעלי המניות מיום 13/01/2005
בה הוחלט על אחזקת המניות בנאמנות כפי שהציע עו"ד איתמר ענבי ועל מנת למנוע מצב בו
בעל נכס אשר מכר את הנכס שבבעלותו לצד שלישי ימשיך להיות בעל נכס בחרה
, מוצע
שהחברה בבעלות יועץ המשפטי של החברה כל עוד משמש הוא כיועץ משפטי של החברה, תחזיק
בנאמנות את מניות החברה של בעל הנכס מעת לעת.
עו"ד ענבי שלא נכח באסיפה
המליץ בפני היועץ המשפטי לקבל את שינוי התקנון ברוח ההצעה כפי שנמסרה למשתתפים בעת
האסיפה.
ניתנת אפשרות של 10 ימים מיום האסיפה להעיר הערות לנוסח המוצע.
שינוי התקנון יכנס לתוקפו 10 ימים מכינוס האסיפה.
הוחלט פה אחד נמנע
שילון אינבסטמנט.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה האסיפה
