הצעה לתוספת אחזקת מניות בנאמנות לתקנון החברה

 

 
 אבי גולדהמר ושות", משרד עורכי דין
GOLDHAMMER AVI CO. LAW OFFICE בנין אורן, שדרות פל-ים 2, חיפה, 33095
OREN BUILDING, 2 PAL-YAM AVE., HAIFA 33095
אבי גולדהמר טל. 04-8626244 TEL.
AVI GOLDHAMMER עודד דונג פקס. 04-8621533 FAX.
ODED DONAG ליאור שמואלי e-mail: 0ffice@avi-goldhammer.com
LIOR SHMUELI לירן כהן
LIRAN COHEN אסף הראל
ASSAF HAREL נתי פולינגר
NATI POLINGER דיאנה וודלינגר חיפה, ‏17 מרץ 2005
DIANA VODLINGER רחלי לוי- דורפברגר טלי גולדהמר
סואר טנוס
תיק מס"
RACHEL LEVI-DORFBERGER TALI GOLDHAMMER SEWAR TANUS לכבוד לכבוד
עו"ד צבי הרשקוביץ מר רפי ארז
חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
יו"ר דירקטוריון מנכ"ל
במסירה ביד בפקס: 8682601
א.נ.,

הנדון: חברת חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ (החברה) – אחזקת מניות בנאמנות
1. בהמשך להחלטת האסיפה הכללית מיום 13.01.05 ולהחלטת הדירקטוריון מיום 24.02.05
בעניין שבנדון, להלן הצעה לנוסח החלטה שתתקבל באסיפה הכללית הקרובה:

"בהתאם להוראת סעיף 20 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, האסיפה הכללית מחליטה על
שינוי תקנון החברה, כדלקמן:
• לסעיף 4 לתקנון יתווספו ההוראות הבאות:
4.6 על אף האמור בתקנון זה, חברה שכל מניותיה המונפקות יהיו בבעלותו של
היועץ המשפטי של החברה (להלן: "חברת הנאמנות") תירשם כבעלת המניות של החברה.
4.7 בין חברת הנאמנות לבין החברה ייחתם מסמך נאמנות, במסגרתו ייאמר כי החזקת המניות הינה בנאמנות עבור מי שזכאים,
על פי תקנון החברה, להחזיק במניות החברה, מעת לעת.
4.8 היועץ המשפטי המכהן של החברה יחתום על שטר העברת מניות חברת הנאמנות על החלק,
למקרה שהחברה תחליט על החלפתו. שטר זה יופקד בידי מנכ"ל החברה.

• בסיפא של סעיף 11 לתקנון יבוא: "למען הסר ספק ועל אף האמור בתקנון זה,
מובהר כי האחריות הבלעדית על העברת הזכויות בחברה, על ידי מתן הודעה מתאימה לדירקטוריון, הינה על בעל הנכס, הזכאי להחזיק במניות".

• בסיפא של סעיף 28 לתקנון יבוא: "מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את הדירקטוריון או את הדירקטורים,
דירקטוריון החברה יזמין לאסיפה הכללית את מי שידועים כזכאים להיות בעלי מניות בחברה,
הן באמצעות הודעה אישית והן באמצעות פרסום פומבי במשרדי החברה ובכניסות לבניינים".

" 2. שקלתי שוב, והגעתי למסקנה שאין מנוס מהבאת הנושא לאסיפה כללית חדשה, שכן לא ניתן להסתפק בהחלטה שהתקבלה באסיפה מיום 13.01.05.
ראשית, משום שהנושא לא עמד על סדר היום אלא הועלה באקראי; ושנית, משום שההחלטה היתה כללית מדי.
3. במידה והנכם מסכימים לנוסח אבקשכם להעבירו לאישורם של עו"ד שועלי ועו"ד ענבי.

בכבוד רב ובברכה,
אבי גולדהמר, עו"ד