ישיבת דריקטוריון מתאריך 07/04/05
סימוכין:
R-340
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס"
10
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך 07/04/05
משתתפים:
חברי דירקטוריון נוכחים: עו"ד הרשקוביץ, עו"ד יאיר אבני
נעדרים: גב" עירית כהן, מר שמואל ברכפלד, מר עופרי ראובן
משתתפים נוספים: רו"ח שמעון גיא / רו"ח החברה
עו"ד נתי פולינגר / משרד עו"ד גולדהמר
מר רפי ארז / מנכ"ל
על סדר היום: הצגת דוחות כספיים של החברה ליום
31/12/2004
רו"ח שמעון גיא סקר דוחות כספיים של החברה לשנת 2004, הדוחות משקפים רווח
נקי בסך 650,500 ₪ , הדירקטוריון אישר וחתם על הדוחות הכספיים.
מצ"ב דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2004.
נושאים נוספים:
1. רפי ארז עדכן שטרם נערכו ביטוחי דירקטורים וזאת בשל הקושי לרשום
את כל בעלי המניות כמתבקש בביטוח מסוג זה.
הוחלט - ביטוח דירקטורים יכלול את נורסט סיטי כבעל המניות כפי
שמופיע ברשם החברות וזאת עד לגמר הליך רישום אחזקת
2. המניות בנאמנות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 17/2/05.
3. שכ"ט עו"ד גולדהמר בגין חובות כונס הנכסים לחברה יסוכם בפגישה
בנוכחות עו"ד הרשקוביץ, עו"ד אבני ורפי ארז.
4. רפי ארז עדכן ששטחי משרדים לא מושכרים ועומדים ריקים, עלולים
להיות נכון לסוף חודש יוני בשטח של כ- 1200 מ"ר.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה
