R-883
פרוטוקול
אסיפת בעלי מניות חב'
חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
האסיפה התקיימה ביום
22/4/2010 במלון הר הכרמל בחיפה
האסיפה נפתחה בשעה
18:45
יו"ר
דירקטוריון חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ עו"ד צביקה הרשקוביץ שימש
כיו"ר האסיפה.
משתתפים:
במבוק נכסים - יפוי כח
אוויס - לא נכח
הראל חב'
לביטוח - יפוי כח
הכשרת הישוב - לא נכח
יחזקאל
הוד - יפוי כח
עודד בן
חיים - לא נכח
תמוז
תעופה - לא נכח
מונה נדלן
- לא נכח
חרועבה
יעקוב - לא נכח
אמיר
מנחם - לא נכח
חמד
זאב - יפוי כח
קמיר השקעות
- לא נכח
קבוצת כפיר
- נכח
ענת מיסד
כנען - לא נכח
ממלר - לא נכח
תמי ויהודה
אולמן - לא נכח
פרידנזון
הובלה - לא נכח
רפי שרון
- לא נכח
אריאל בן
נון - לא נכח
זאב
גלבוע - לא נכח
נייסטק - יפוי כח
עדורם - יפוי כח
דוד טיגרמן
- נכח
לומור - נכח
א. יוניק
פרסום - לא נכח
יולין
סחר - לא נכח
ויסאם
עזאם - לא נכח
עאדל
עלי - לא נכח
עמיקם
מילר - נכח
EMI - לא נכח
ענבי
איתמר - לא נכח
בוגמיל
- לא נכח
נטכם - לא נכח
צבי
הרשקוביץ - נכח
נ.י.סחר - יפוי כח
אבי
גולדהמר - יפוי כח
שולון - לא נכח
רות
שמיר - יפוי כח
אור
שיא - יפוי כח
שרין
סולן - יפוי כח
אברהם
תירוש - לא נכח
מיקי קומיסר
- נכח
מאדים
אלדע - יפוי כח
כונס נכסים
- לא נכח
בנק
מזרחי - יפוי כח
נורסט - יפוי כח
מאיר
מנדלמן - יפוי כח
כלל ביטוח
- יפוי כח
ששא - יפוי כח
הרשקוביץ,
מ.אליאלנס - נכח
סדר יום:
דו"ח
כספי 2009
החברה
הרוויחה בשנת 2009 רווח נקי של 250,000 ₪, לחברה 2,500,000 בפיקדון פק"מ כמו
כן
כ- 700,000 ₪ מזומנים.
אישור
רו"ח
רו"ח שמעון
גיא מפירמת גיא פלד נבחר לשמש כרו"ח החברה – הוחלט פה
אחד.
אישור
עו"ד החברה
עו"ד
גולדהמר אבי אושר לכהונה נוספת
אישור
חברי דירקטוריון החברה
משרדי
החברה –נרכשו מכונס הנכסים בסך 200,000 ₪ + מע"מ כמו כן
בוצע במשרדי החברה מיגון כנגד קרינה אלקטרומגנטית בסך 120,000 ₪
+מע"מ
אושר החלפת
חבר דירקטוריון מר שמואל ברכפלד בעו"ד מיכאל קומיסר אושר החלפת חבר דירקטוריון מר
עופי ראובן בעו"ד מנחם לוינסון חברי הדירקטוריון המכהנים אושרו לכהונה
נוספת.
להלן חברי
הדירקטוריון של החברה לאחר אישורם:
עו"ד
הרשקוביץ צבי - יו"ר
עו"ד
יאיר אבני
עו"ד
עירית כהן
עו"ד
מיקי קומיסר
עו"ד
לויסון מנחם
