R-777
פרוטוקול
אסיפת בעלי מניות פרויקט
חלונות הסיטי בחיפה
האסיפה התקיימה ביום
26/3/2009 במלון הר הכרמל בחיפה
האסיפה נפתחה בשעה
18:00
1. יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד הרשקוביץ
שימש כיו"ר האסיפה נכחו באסיפה בעלי המניות כמפורט להלן:
|
במבוק נכסים
אוויס
חב' ביטוח הראל
חב' הכשרת הישוב
יחזקאל הוד
עודד בן חיים
תמוז
מונה נדל"ן
אמיר מנחם
זאב חמד
קמיר השקעות
עדי ממל"ר
ענת מיסד
תמי אולמן
פרידנזון
רפי שרון
אריאל בן נון
זאב גלבוע
נייסטק
עדורם
דוד טיגרמן
אמיר בירמן
חרובה יעקב
יולין סחר
ויסאם עזאם
ירון מילר
EMI
בוגמיל
ע.נ.ן עמית
נטכם
צבי הרשקוביץ
נ.י סחר
אבי גולדהמר
שולון
רות שמיר
אור שיא
שרין סולן
אברהם תירוש
קומיסר
מאדים אלדע
כונס נכסים
בנק מזרחי
נורסט
מאיר מנדלמן
חב' כלל
ש.ש.א
הרשקוביץ/ אליאנס
|
לא נכח
לא נכח
ע"י מר רפי ארז
מר יוסי מלמד
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
לא נכח
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
לא נכח
לא נכח
לא נכח
שלמה בן נון
לא נכח
לא נכח
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
עו"ד אמיר בירמן
לא נכח
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
ע"י ירון מילר
לא נכח
לא נכח
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
עו"ד הרשקוביץ
ע"י מר רפי ארז
ע"י עו"ד הרשקוביץ
לא נכח
ע"י רפי ארז
ע"י יחיאל בורוכוף הגיע באיחור
ע"י מר רפי ארז
לא נכח
עו"ד קומיסר
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
ע"י מר רפי ארז
עו"ד הרשקוביץ
|
2. סדר
יום:
א. אישור כהונת
דירקטוריון לכהונה נוספת – אושר פה אחד.
ב. אישור מינוי רו"ח
לתקופה נוספת – אושר פה
אחד.
ג. דו"ח כספי – הדו"ח מפורסם באתר האינטרנט של החברה, החברה
סיימה את שנת
2008 ברווח נקי של 330,000 ₪, הצפי שבשנת 2009 הרווחים יקטנו.
3. נושאים
נוספים: - תיבדק ביצוע חידוש צביעת פרוזדורים כמו כן
להחליף מערכת מצלמות
במעגל סגור למערכת יותר מתקדמת.
בהעדר נושאים נוספים
ננעלה הישיבה
