סימוכין: R-300-1
תאריך:
13/01/05
פרוטוקול
אסיפה כללית בעלי מניות חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה
בע"מ
האסיפה התקיימה ביום 13/01/05 במלון הר הכרמל בחיפה
האסיפה פתחה בשעה
18:20.
1. יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד צבי הרשקוביץ שימש כיו"ר האסיפה
.
נכחו באסיפה בעלי המניות כמפורט להלן:
במבוק נכסים בע"מ ע"י מר מיכה וולף
אויס דן רנט א-קאר ע"י עו"ד
צביקה הרשקוביץ
הראל חב" לביטוח בע"מ ע"י מר גיל מעיין
הכשרת הישוב חב"
לביטוח ע"י מר יוסי מלמד
יחזקאל הוד ע"י יחזקאל הוד
תמוז שירותי תיירות לא
נכח
בינה ועודד בן חיים ע"י עו"ד צביקה הרשקוביץ
מונה נדלן ע"י מר חרובה
יעקב
אמיר מנחם לא נכח
זאב חמד ובניו ע"י מר זאב חמד
קמיר השקעות בע"מ ע"י
מר רפי ארז
עדי שחר לבנייה בע"מ לא נכח
ענת מיסד כנען ע"י מר גבריאל
מייסד
ממל"ר יזום והשקעות בע"מ ע"י מר רפי ארז
תמי אולמן יהודה אולמן ע"י
עו"ד צביקה הרשקוביץ
פרידנזון הובלות מזה"ת בע"מ לא נכח
רפי שרון לא
נכח
אריאל בן נון ע"י מר שלמה בן נון
זאב גלבוע ע"י מר זאב גלבוע
יבול חממ
מייצר ע"י עו"ד ענבי איתמר
עדורם פרוייקטים ע"י מר חרובה יעקב
טיגרמן הנדסה
ושמאות ע"י עו"ד צביקה הרשקוביץ
לומור משה רז ע"י עו"ד צביקה הרשקוביץ
ה.ט.מ
לא נכח
חרובה יעקב ע"י מר חרובה יעקב
יולין סחר בע"מ ע"י עו"ד יואל
גולדנברג
אנדי ולאה פרי לא נכח
עו"ד אלעד עלי ע"י עו"ד יואל גולדנברג
שטיח
מעופף ע"י מר עמיקם מילר
א.נ. ענבי ע"י עו"ד ענבי איתמר
בוגומיל ע"י מר ענבי
איתמר
ע.נ.ן עמית השקעות ע"י מר עופרי ראובן
יוסף ליבנה מקרקעין ע"י עו"ד
יוסף ליבנה
נטכם בע"מ ע"י עו"ד ענבי איתמר
צבי הרשקוביץ אחזקות ע"י עו"ד
צביקה הרשקוביץ
נ.י.סחר בע"מ לא נכח
אבי גולדהמר ושות" ע"י עו"ד אבי
גולדהמר
שולון אינבסטמנט ע"י עו"ד צביקה הרשקוביץ
רו"ח שמיר ויעקב גולן ע"י
עו"ד צביקה הרשקוביץ
אור שיא ע"י עו"ד ענבי איתמר
שרין סולן ע"י עו"ד גדליה
סולן
אברהם תירוש לא נכח
קומיסר אחזקות בע"מ ע"י עו"ד קומיסר מיכאל
מאדים
השקעות ואלדע יעוץ בע"מ ע" עו"ד צבי הרשקוביץ
כונס נכסים עו"ד גבי מויאל לא
נכח
בנק מזרחי המאוחד בע"מ ע"י מר דני סקיטל
נורסט סיטי בע"מ ע"י עו"ד יאיר
אבני
מאיר ונעמי מנדלמן ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ
כלל חב" לביטוח בע"מ ע"י גב"
עירית כהן
ש.ש.א נכסים בע"מ ע"י עו"ד קומיסר מיכאל
2. יו"ר האסיפה פתח את האסיפה:
א. נושאים שהובטח לישמם.
ב.
פעילות החברה במהלך שנת 2004.
1. יישום הבטחות מאסיפה קודמת 12/03
א. החברה פתחה אתר באינטרנט (פורסם לבעלי נכסים ב-1/3/04)
כל
פעילות החברה כולל פרוטוקולים מישיבת דירקטוריון מפורסמים
באתר זה.
ב.
בוצעו מכרזי ניקיון ושמירה ניגשו למכרז תשע חברות שונות, נבחרו:
ניקיון חב"
מוריה במחיר 25.4 ₪ לשעה לעומת 25.75 ₪ ועוד 2,000
₪ חומרים.
חב" השמירה -
24.5 ₪ לעומת 24.75 ₪.
ג. סכום מערך הביטוחים הופחת בכ- 17 אלף דולר.
ד.
הפחתת דמי התחזוקה והניהול - דירקטוריון החברה מישיבתה ביום
03/01/05 החליטה על
הפחתה של 1.25 ₪ למ"ר נטו מ- 16.8 ₪
למ"ר נטו ל- 15.55 ₪ למ"ר נטו הפחתה זאת
תיבחן לקראת
הרבעון האחרון של שנת 2005.
2. פעילות החברה במהלך שנת
2004 הערכה למנכ"ל החברה על ניהול
הנכסים והחברה באופן מסור יעיל וחסכוני.
א. דריקטוריון החברה קיים 8 ישיבות
ועוד 3 ישיבות מכרזים.
ב. החברה חתמה עם נציגות בעלי הנכסים על הסכם למתן
שירותי אחזקה
וניהול.
ג. הדוח הכספי של החברה נכון ליום 31/12/04 מראה על
רווח
נקי של כ- 500 אלף ₪ וזאת לאחר תשלומי כל המיסים
המתחייבים ולכן הוחלט
ע"י דריקטוריון החברה:
1. הפחתה של 1.25 ₪ למ"ר נטו במהלך שנת 2005.
2. הסכומים
העודפים משנת 2004 ישמרו בקרן פחת
וישמשו לצרכים שאינם צפויים ואינם
מתוקצבים
באחזקה השוטפת צריך לקחת בחשבון שהבנינים הם
בני שבע שנים ותחזוקתם
בעתיד עלולה להיות יקרה.
ד. מעבר עילי להיכלי המשפט בהשקעה של 300 אלף דולר, ע"י
כונס
הנכסים שתיפתח עד סוף חודש ינואר.
עלות אחזקת המעבר כ- 14,000 ₪ לחודש, 1/3
מסכום זה ישולם ע"י
כונס הנכסים היתרה ע"י החברה מבלי גביית כספים
נוספת
מהדיירים.
3. התייחסות משתתפי האסיפה
עו"ד קומיסר - לאור הנתונים הכספיים שהוצגו יש לתגמל את מנכ"ל החברה
בדרך
של מענק כספי או חלוקת מניות, מה עוד שבחברה הקודמת היו
למנכ"ל 25%
מהמניות והובטח לו ע"י הנציגות הקודמת שמצב
ו בחברה החדשה לא יורע
. מכיוון
שלא היו הערות / התנגדויות להצעת עו"ד קומיסר הוחלט שהנושא ידון בין
הדריקטוריון
לנציגות הדיירים.
עו"ד ענבי איתמר - מבקש לתקן בתקנון החברה שמניות החברה יחזקו
בנאמנות
במשרדי החברה מאחר וקיימת בעיה משפטית במידה ואחד
מבעלי המניות מוכר
את הנכס.
הוחלט: פה אחד על אחזקת המניות בנאמנות ושינוי התקנון. תקויים פגישה
בנושא בין
עו"ד ענבי איתמר, עו"ד אבני ועו"ד גולדהמר.
יחזקאל הוד - מבקש
לדעת מה נגמר עם הכספים שהפקיד פריצקר בחברה הישנה
עו"ד ליבנה ביקש להתייחס לכך
בהמשך
. מיכה וולף - מבקש שאחת לשנה יפרסמו כמות המניות של בעלי הנכסים.
עו"ד קומיסר - מבקש לדעת מה קורה עם רישום רכוש הבית המשותף רפי ארז
יפנה
לעו"ד משה פריליך לבדיקת הנושא.
גיל מעיין - מבקש לקבל תקציב 2005
יו"ר האסיפה מאזן 2004 יפורסם
במהלך חודש פבואר, מרץ וניתן
לראותו באתר האינטרנט, מאחר והוחלט על הפחתה של
1.25 ₪ למ"ר
נטו יהייה התקציב קטן משנת 2004, ללא קשר בתאום
מראש ניתן לראות
את ספרי החברה במשרד רו"ח י.פלד גיא
ושטיינברג.
4. אישרור רו"ח החברה - י פלד.גיא ושטיינבר לשנה נוספת
הוחלט: פה אחד לאשר את המשך כהונת רו"ח.
5. אישרור המשך כהונת הדריקטוריון
הוחלט: פה אחד לאשר המשך כהונת הדריקטוריון
אסיפת בעלי נכסים חב" חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה
בע"מ
האסיפה התקיימה ביום 13/1/05 במלון הר הכרמל בחיפה,
האסיפה החלה עם גמר
אסיפה כללית בעלי מניות בשעה 19:15.
על סדר היום!
בחירת נציגות דיירים חדשה לאור זאת שחב" להב הזהב בע"מ מכרה את הנכס
שהיה ברשותה
לבמבוק נכסים ומכאן שמר יוסי פרי עזב הנציגות
. עו"ד ליבנה מבקש להודות לדריקטוריון ולמנכ"ל החברה על פועלם
בניהול הנכסים.
הנציגות קיבלה עדכונים שוטפים על כל הנעשה בחברה במהלך שנת
2004.
מבקש להשיב למר יחזקאל הוד על שאלתו בדבר כספים שפריצקר הפקיד ומשך
מהחברה
הקודמת.
הסוגיה נדונה בבית משפט והחלטת השופטת היא לזכות את חברת חלונות
הסיטי, מאחר
והחברה לא ידעה על הפקדות אלו שהיו למעשה שייכים לרוכשים כמו בנק
מזרחי
ואויס
כספים אלו היו צריכים להיות מופקדים בחשבון הליווי של פריצקר
ולא בחברת חלונות הסיטי
. את פסק דין בית המשפט ניתן לראות במשרדי החברה.
בחירת נציגות דיירים:
הגישו מועמדות: מר דני סקיטל / בנק מזרחי,
מר יוסי מלמד / הכשרת הישוב, מר מיכה וולף /
במבוק נכסים.
מועמדים נוספים:
עו"ד יוסי ליבנה, עו"ד מיקי קומיסר, מר גיל מעיין / הראל חברה לביטוח.
הוחלט: פה אחד למנות את כל ששת המועמדים כנציגות בעלי הנכסים, עו"ד
ליבנה יהייה
אחראי לכנס את חברי הנציגות.
בהעדר נושאים נוספים ננעלו האסיפות
