R-869
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
של חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך
4/3/2010
משתתפים: עו"ד צביקה הרשקוביץ, עו"ד יאיר אבני,
מר עופרי ראובן.
משתתפים
נוספים:רו"ח שמעון אמיר, מר רפי
ארז
נושאים על סדר היום:
דו"ח
כספי 2009 - רו"ח שמעון גיא סקר את דוח הכספים שמראה רווח לאחר מס
של 251,518 ₪
הוחלט: לאשר דו"ח כספים
לשנת 2009, כמו כן לזמן אסיפה
כללית של בעלי מניות ובעלי נכסים.
בחירת
חברי דירקטוריון -לאור מכירת הנכסים של חב' "אור" יש צורך לבדוק באם מר עופרי
יכול להמשיך לכהן כחבר בדירקטוריון (חבר חוץ) לאור מומחיותו
בנושא הביטוח.
הוחלט: יועץ המשפטי של החברה עו"ד גולדהמר יבדוק נושא זה
בהתאם לתקנון החברה.
מפגע
ריחות מהמסעדה
של אמא- מפגע זה גורם מטרד לדיירי בנין אורן 1 בגלל אי השלמת תשתית
הנדפה עלות ההשלמה כ- 14,000 ₪ הנושא הועלה והוצג לכונס
הנכסים עו"ד גבי מויאל שמוכן להשתתף ב- 50% מההוצאה.
הוחלט: החברה תפנה לעו"ד גבי מויאל על תיקון/תשלום מפגע זה
באופן מלא תוך 7 ימים, במידה ולא תהייה הענות מצידו או הענות
שלילית תבצע החברה השלמת תשתית זאת על חשבונה ותתבע
התשלום מהכונס.
הכנסת
תשתית טלפונים לקווי
טלפונים- חב' סלקום מעוניינת להכניס סיב אופטי על מנת לאפשר
תחרות בקוי
הטלפונים, תשתית זאת תועבר מהיכלי המפשט דרך מעברי החניון
וזאת עד להשלמת תשתית תת קרקעית עד לשוחת התקשורת בסמוך
לכיכר פריז.
הוחלט: לאשר ביצוע תמורת תשלום לחברה בהסכם
מסודר.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה
הישיבה.
