סימוכין:R-555
פרוטוקול ישיבת
דירקטוריון
של חברת חלונות פל-ים
(2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך
28/01/2007
משתתפים: חברי דירקטוריון: עו"ד הרשקוביץ צבי, מר שמואל ברכפלד, גב' עירית
כהן.
נעדרים: עו"ד יאיר אבני, מר עופרי ראובן.
משתתפים נוספים: רו"ח שמעון גיא, עו"ד
נתי פולינגר, מר רפי ארז.
על סדר היום:
1. מאזן לשנת
2006
א. הדו"ח מצביע על רווח, של 650,000
₪, עיקרי הרווח הם תשלומי כונס הנכסים בגין
חורים שחורים
מיום 01/04/04, מצ"ב דו"ח כספי.
הוחלט
: לאור רווחי שנת 2006 ורווחים של שנים קודמות שמופקדים בפיקדון נושא
ריבית בבנק על
הפחתה נוספת בדמי הניהול בשיעור של 1 ₪ למ"ר, מחיר למ"ר נטו
יעמוד על 13.55
₪.
2. אסיפה כללית בעלי נכסים
ובעלי מניות
א. האסיפה תתקיים ביום ה-22 בפברואר 2007 בשעה 18:00 במלון הר הכרמל
בחיפה.
על סדר היום: א. בחירת נציגות דיירים.
ב. אשרור דירקטוריון לכהונה נוספת.
ג. אשרור רו"ח לחברה.
ד. דו"ח כספי 2006.
3. הצעת תקציב לשנת
2007
א. בניינים אורן וברוש 3,230,230 ₪
ב. מעברים תחתיים ועליונים 456,470 ₪
4. אי תשלום דמי ניהול משרד ה.ט.מ מחודש 5/05 סה"כ חוב להיום 35,027 ₪, הוכנה
תביעה
משפטית כנגד ה.ט.מ.
עו"ד הרשקוביץ סבור שלא נכון להגיש תביעה נגד ה.ט.מ מאחר והחברה היא חדלת פירעון.
בבירור שנערך נמצא שהנכס מוחזק ע"יC.I.C SISTEMבע"מ ממגדל העמק .
הוחלט: עו"ד נתי פולינגר יבדוק עם עו"ד גינצבורג טל' 03-6074444 שמטפל בנכס
מטעםC.I.C.SISTEM בדבר הליכים משפטיים.
בהעדר נושאים נוספים
ננעלה הישיבה.
