ישיבת דירקטוריון 8/2/06

1. דו"ח כספי רו"ח החברה סקר דוחות כספיים לשנת 2005, הדוחות משקפים רווח לשנת 2005, בסך כ- 500,000 ₪ .
   החלטה:
   חברי הדירקטוריון מברכים על הרווח לשנת 2005, וקיבלו החלטה פה אחד: (מבוססת שההוצאות בשנת 2006, זהות לשנת 2005, ובתוספת 850 מ"ר בנק הפועלים).
   א.                  דמי האחזקה והניהול יעמדו על 14 ₪ למ"ר נטו (הפחתה של 1.55 ₪ לעומת 2005) בס"ה דמי האחזקה הוזלו מאז הקמת החברה 1/01/04, בסך 2.77 ₪ שהם 16.5%.
   ב.                  עובדי החברה יזכו בתוספת שכר.
2. בעלי המניות של החברה אבי גולדהמר - אחזקת מניות (בחברת חלונות פל-ים (2003)   ניהול ואחזקה בע"מ), בנאמנות.
3. אסיפה כללית של בעלי מניות תיערך ביום 23/2/2006 שעה 18:00 במלון הר הכרמל בחיפה.
   נושאים לסדר יום:
   דו"ח כספי לשנת 2005.
   אשרור דירקטוריון החברה לשנה נוספת.
   אשרור רו"ח החברה לשנה נוספת.
   בהעדר נושאים נוספים, ננעלה הישיבה.