פרוטוקול מישיבת דריקטוריון מס' 13
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול
ואחזקה בע'מ
מתאריך 28/11/2005
משתתפים:
חברי הדריקטוריון: עו'ד הרשקוביץ, עו'ד יאיר אבני, גב' עירית
כהן.
נעדרים:
מר שמואל ברכפלד, מר עופרי ראובן.
משתתפים נוספים:
עו'ד אבי גולדהמר, עו'ד נתי פולינגר - יועצים משפטיים, מר
רפי ארז - מנכ'ל החברה.
על סדר היום:
תשלום דמי ניהול חורים שחורים 2004/2005- בהמשך לפגישה
שהתקיימה עם הכונס,
הציע הכונס תשלום של 60% לשנת 2005 בלבד.
הוחלט:
הצעת הכונס לא מתקבלת,
רפי ארז יציע לכונס הצעת פשרה תשלום 70% מהתשלומים
שמשתלמים לחברה משנת 2004 ואילך.
תוספת תשלום שדורשות חברת הניקיון והשמירה - לא מאושרת חברות אלו נבחרו לפי
מכרז 08/2004.
דרגנועים-
דרגנוע יורד, הושבת במהלך חודש אוקטובר כתוצאה
משבר במדרגות שמאיי הביטוח אישרו החלפת הדרגנוע בעלות של 242,000 ₪, החברה תישא
בהשתתפות עצמית בסך 2500$, עם החלפת הדרגנוע יערך ביטוח משלים לדרגנועים שתכלול
אחריות חלפים ועבודה.
אסיפת בעלי מניות החברה - האסיפה תזומן עם קבלת דו'ח כספי לשנת 2005 בתחילת
שנת 2006.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה
