סימוכין: R-380
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס' 12
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך 18/08/2005
משתתפים:
חברי הדירקטוריון: עו"ד הרשקוביץ צבי, עו"ד יאיר אבני, גב' עירית כהן,
מר שמואל ברכפלד.
נעדרים:
מר עופרי ראובן
משתתפים נוספים:
עו"ד אבי גולדהמר - יועץ משפטי.
רו"ח אבי - משרד גיא את שטיינברג רו"ח.
מר רפי ארז- מנכ"ל החברה.
על סדר היום:
- הצגת דו"ח כספי חצי שנתי נכון ליום 30/6/05:
הדו"ח משקף הפחתה בהכנסות לעומת שנה קודמת וזאת עקב הפחתת דמי האחזקה, יחד עם זאת מצביע הדוח על רווח תפעולי לתקופה.
- ביטוח דירקטורים:
עו"ד גולדהמר יבדוק עם עו"ד סופי מור יועצת הביטוח מדוע צריך להוסיף את חברת חלונות הסיטי בע"מ כמוטב לפוליסה זאת.
- שכ"ט שמבקש לקבל עו"ד גולדהמר בגין הגשת תביעה כספית כנגד הכונס על אי תשלום דמי אחזקה לשנת 2004/05, על שטחים שבאחזקתו (חורים שחורים) תבחן בשנית רק לאחר שרפי ארז לא יגיע להסכמות בנושא עם הכונס.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה.
