R-326
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס" 9
של חברת חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מתאריך 24/02/2005
משתתפים:
חברי דירקטוריון נוכחים - עו"ד הרשקוביץ, גב" עירית כהן, מר עופרי ראובן.
נעדרים- עו"ד יאיר אבני, מר שמואל ברכפלד.
עו"ד גולדהמר / יועץ משפטי
רפי ארז
אחזקת מניות החברה בנאמנות בהתאם להחלטה של האסיפה הכללית מיום 13/01/05.
מניות החברה יחזקו בנאמנות על ידי עו"ד גולדהמר בחברה שבבעלותו, בתוקף תפקידו
כיועצה המשפטי של החברה (ראה סיכום פגישה בנושא מצ"ב).
עם החלפת יועץ משפטי תעבור החברה שמחזיקה המניות, ליועץ משפטי מחליף או
תיפתח חברה חדשה על ידי היועץ המשפטי המחליף.
הוחלט פה אחד
תקציבי 2005 אושרו תקציבי 2005: חברת חלונות פל-ים, אחזקת מעברים תת
קרקעיים, תקציב מעבר עילי להיכלי המשפט.
רישום בית משותף: יצא מסמך בנושא לעו"ד פריליך.
עו"ד הרשקוביץ מציע לקבל החלטות בנושא לאחר קבלת תוצאות
דיון משפטי שמתקיים בימים אלו בנוגע לרישום יחידתו של הרשקוביץ הדיון מתקיים בבית המשפט הנתבעים: כונס הנכסים
ועו"ד פריליך.
דמי ניהול חורים שחורים באחזקת הכונס לשנת 2004 : הועברה דרישת תשלום לכונס
עו"ד גולדהמר יקדם ההליך
מבחינה משפטית.
ביטוח דירקטורים: טרם נעשה בגלל הקושי ברישום כל בעלי המניות, עם העברת כל המניות בנאמנות יהיה ניתן לעשות זאת במיידי, עו"ד גולדהמר מתבקש לזרז ההליך.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה.
אבי גולדהמר ושות", משרד עורכי דין
GOLDHAMMER AVI + CO. LAW OFFICE
בנין אורן, שדרות פל-ים 2, חיפה,
33095
OREN BUILDING, 2 PAL-YAM AVE., HAIFA 33095
אבי גולדהמר טל. 04-8626244 TEL.
AVI GOLDHAMMER
עודד דונג פקס. 04-8621533
FAX. ODED DONAG
ליאור שמואלי e-mail: 0ffice@avi-goldhammer.com
LIOR SHMUELI
לירן כהן
LIRAN COHEN
אסף הראל
ASSAF HAREL
נתי פולינגר
NATI POLINGER
דיאנה וודלינגר
חיפה, 28 פברואר 2005
DIANA VODLINGER
רחלי לוי- דורפברגר
טלי גולדהמר
סואר טנוס
תיק מס" RACHEL LEVI-DORFBERGER
TALI GOLDHAMMER
SEWAR TANUS
לכבוד
מר רפי ארז
מנכ"ל חב" חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ בפקס: 8682601
א.נ.,
הנדון: החזקת מניות בחב" חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ (החברה) – סיכום פגישה מיום 17.02.05
בתאריך 17.02.05 התקיימה במשרדנו פגישה בנוכחות:
עו"ד איתמר ענבי
עו"ד יהודה שועלי
מר רפי ארז
עו"ד אבי גולדהמר
עו"ד נתי פולינגר
אבקש להעלות על הכתב את שסוכם בפגישה שבנדון:
1. חברה בבעלותו של עו"ד גולדהמר (בתוקף תפקידו כיועצה המשפטי של החברה) תירשם כבעלת המניות של החברה.
2. בין בעלת המניות הנ"ל לבין החברה ייחתם מסמך נאמנות, במסגרתו ייאמר כי החזקת המניות הינה בנאמנות עבור מי שזכאים, על פי תקנון החברה, להחזיק במניות החברה, מעת לעת.
3. עו"ד גולדהמר יחתום על שטר העברת מניות על החלק, למקרה שהחברה תחליט על החלפת היועץ המשפטי. השטר יופקד בידי מנכ"ל החברה.
4. יתווסף לתקנון החברה סעיף סל (הגובר על כל סעיף אחר בתקנון), בו ייאמר כי האחריות הבלעדית על העברת הזכויות בחברה, על ידי מתן הודעה מתאימה לדירקטוריון, הינה על בעל הנכס, הזכאי להחזיק במניות.
5. מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את הדירקטוריון או את הדירקטורים, יתווסף לתקנון סעיף בו ייאמר כי דירקטוריון החברה יזמין לאסיפה הכללית את מי שידועים כזכאים להיות בעלי מניות בחברה, הן באמצעות הודעה אישית והן באמצעות פרסום פומבי במשרדי החברה ובכניסות לבניינים.
6. אבקשך להעביר מכתבי זה לכל המשתתפים בפגישה, על מנת לקבל תגובותיהם.
בכבוד רב ובברכה,
נתי פולינגר, עו"ד
