תאריך: 2004–12–09
סימוכין: R-266
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס" 7
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מיום 8 דצמבר 04 משתתפים:
חברי דירקטוריון
נוכחים –
עו"ד צבי הרשקוביץ, עו"ד יאיר אבני,
גב" עירית כהן, מר שמואל ברכפלד.
נעדר –
מר עופרי ראובן.
עו"ד גולדהמר אבי / יועץ משפטי.
רפי ארז / מנכ"ל החברה.
הדירקטוריון דן והחליט כדלקמן:
1.
אסיפה כללית של בעלי הנכסים ואסיפה כללית בעלי מניות תתקיים
במהלך חודש ינואר ,2005 על סדר היום:
אסיפת בעלי נכסים:
א. בחירת נציגות.
אסיפה כללית בעלי מניות:
א. אשרור כהונת הדירקטוריון לתקופה נוספת.
ב. אשרור רו"ח.
ג. דו"ח כספי.
2.
יתרות כספיות משנת 2004 - עו"ד צבי הרשקוביץ, היתרות הכספיות
ישמשו כקרן פחת ותשלום מס בגין היתרות ישולם כדין.
הוחלט פה אחד לקבל הצעת עו"ד צבי הרשקוביץ.
3.
הפחתת דמי ניהול שנת 2005 - תתקיים ישיבת דירקטוריון בסוף
דצמבר בנושא, בהשתתפות רו"ח החברה לקביעת ההפחתה.
גובה ההפחתה יוצג בפני האסיפה הכללית ויודגש שבמידה ויהיה צורך בתוספת כספית יועלה המחיר בהתאם.
4.
תשלום חוב חשמל לחברת חלונות הסיטי - חברת חלונות הסיטי שילמה
תשלום חשמל 12/03 וחברת פל ים גבתה כספים אלו ב- 01/04, סכום
החוב 136,400 ₪ (מצ"ב מסמך רו"ח החברה) בקיזוז חו"ז עומד החוב על 128,572 ₪ .
הוחלט להשיב החוב לחברת חלונות הסיטי.
5.
אחזקת המעבר העילי לבתי משפט - נחתם הסכם עם כונס הנכסים,
בדבר אחזקת המעבר, עלות אחזקת המעבר כ- 14,000 ₪ לחודש,
השתתפות הכונס באחזקה 1/3 מהעלות.
6.
הוצאות מומלצות 2004:
א. החלפת צמחייה סינטטית דהויה בכל הלוביים כ- 20 אדניות
כ-7,000 ₪.
ב. החלפת מצעי קרקע, מערכת השקיה ושתילה חדשה כ- 22,000 ₪.
הוחלט לאשר הוצאות אלו.
7.
חברת מוריה ניקיון - החלה לעבוד מחודש 10/04 ולא שילמה את מלוא השכר לעובדיה, התחייבה להשלים חסר זה לעובדים בשכר 11/04 שמשולם ב- 10/12/04.
הוחלט הנושא יהיה במעקב.
8.
בונוס הדירקטוריון סבור
פה אחד כי כאות הערכה למנכ"ל רפי ארז ולפועלו לרבות התוצאות העסקיות הטובות שהשיגה החברה, יש לתגמלו בבונוס מיוחד בשיעור של משכורת חודשית ברוטו.
הבונוס ישולם עד ליום 31/12/2004.
(הדיון וההחלטה בנושא זה התקבלו בהעדרו של מר רפי ארז אשר נתבקש ע"י יו"ר הדירקטוריון לעזוב את הישיבה).
9. בהעדר נושאים ננעלה הישיבה.
