תאריך: 14 אוקטובר 04
סימוכין: R-242
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס" 6
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מיום 13 אוקטובר 2004
משתתפים:
חברי דירקטוריון –
נוכחים - עו"ד צבי הרשקוביץ, גב" עירית כהן, עו"ד יאיר אבני, מר שמואל ברכפלד.
נעדר - מר עופרי ראובן
עו"ד גולדהמר אבי / יועץ משפטי
רו"ח שמעון גיא / רו"ח
רפי ארז / מנכ"ל החברה
הדריקטוריון דן והחליט כדלקמן:
1. רו"ח סקר דו"ח כספי לתקופה שבין ינואר ועד 30/9/04 (מצ"ב) תוצאות הדוח
מצביעות על רווח ולכן יהיה צורך להפריש סכומי כסף גבוהים יותר לתשלום
למס הכנסה.
הוחלט: א. במהלך חודש נובמבר תקוים ישיבה נוספת, רפי ארז
ימליץ על הוצאות נוספות שמתבקשות.
ב. תשלום האחזקה והשירותים יפחתו החל מתחילת שנת
2005 גובה ההפחתה יקבע בשיתוף רו"ח החברה.
2. במהלך חודש דצמבר 2004 תכונס אסיפה כללית של בעלי מניות.
3. בגמר מכרזי ניקיון ושמירה נבחרו:
(פרוט המכרז מופיע באתר האינטרנט
R-234 מיום 23/9/04)
א. חברת השמירה בע"מ במחיר 24.5 ₪ לשעה לעומת 24.77
לפני ביצוע המכרז.
ב. ניקיון חברת מוריה במחיר 25.4 ₪ לשעה לעומת 25.71
לשעה ועוד 2500 ₪ לחודש חומרים ששולם לחב" אשמורת.
4. ביטוח דירקטורים מר עופרי ראובן מתבקש להעביר את טפסי הפוליסה במהלך חודש
נובמבר.
5. כונס הנכסים השלים וסיים את פיתוח בניין ג" הדבר יאפשר מעבר רגלי להיכלי בית המשפט וממנה, עלות אחזקת 14,000 ₪ לחודש (מצ"ב פירוט סימוכין R-237) הוסכם שכונס הנכסים ישא בשליש מההוצאה בכל חודש.
בהעדר נושאים נוספים הישיבה ננעלה.
