תאריך:2 במאי 2004
סימוכין:R-151
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס" 4
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מיום 29 באפריל 2004
נוכחים:
חברי הדירקטוריון - עו"ד הרשקוביץ צבי יו"ר, גב" עירית כהן , עו"ד יאיר אבני , מר עופרי ראובן .
רפי ארז - אורח.
להלן הנושאים על סדר היום:
1. הועבר תקציב שנת 2004 מעודכן וזאת בעקבות החלטת הדירקטוריון בישיבה הקודמת על חתימת הסכם שרות מעליות שכולל עלות חלפים .
2. טיוטת הסכם למתן שירות מעליות ודרגנועים הועברו הערות , מרבית הערות תוקנו, ההסכם לקראת חתימה .
3. מכרז לשירותי ניקיון ושמירה ייערך במהלך חודש יוני , עירית כהן תעביר שמות חברות בתחום הניקיון והשמירה וכן טיוטת מכרזים.
4. מכרז בנושא ביטוח , עו"ד יאיר אבני מציע לשכור שירותי יועץ ביטוח. לנושא שמות יועצי ביטוח יועברו על ידי יאיר אבני , עופרי ראובן, עירית כהן. צבי הרשקוביץ מבקש לדעת עלות היועץ בטרם נשכור שירותיו.
5. נערכה פגישה עם כונס הנכסים בנושא המעבר לבתי המשפט מבניין ברוש ודווחנו ממנו שבנק דיסקונט אישר תקציב של 300,000 $ לביצוע המעבר שיחל במהלך החודשים הקרובים .
6. אושר מדרג סמכויות החברה לגבי הזמנות עבודה , הסכמים (מצ"ב) .
7. דרכי גישה לאתר האינטרנט של החברה :
WWW.PALYAM.WEBY.CO.IL
בהעדר נושאים נוספים הישיבה ננעלה.
