פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס" 2
של חב" חלונות פלים (2003) אחזקה וניהול בע"מ
מיום 4 בפברואר 2004
נוכחים:
חברי הדירקטוריון – שמואל ברכפלד, עירית כהן, עופרי ראובן, צביקה הרשקוביץ ויאיר אבני.
רפי ארז, אורח.
הדירקטוריון דן והחליט כדלקמן:
מעורבות חברי דירקטוריון והנציגות במכרזים.
הדירקטוריון ידאג להבטיח העדר ניגוד עניינים של מי מחברי הנציגות או הדירקטוריון במכרזים. תוסדר אי מעורבות של נציגים שיש חשש לניגוד עניינים בתפקידם.
עובדי החברה נקלטו עפ"י חוזים אישיים שנחתמו בפיקוח משרד עוה"ד אבני.
רפי ארז ידאג להעביר לתיק החברה במשרד עו"ד גולדהמר את העתקי החוזים של העובדים.
צביקה מדווח על העברת פלאפונים לשם של החברה החדשה.
תקרת שיחות לכל עובד 175 ₪. מעבר לסך הנ"ל, העלות תופחת משכר העובד.
רפי מוסר שנעשות הפרשות סוציאליות ופיצויים כדין בחברה החדשה. רפי יעביר מסמך המאשר סיום ההתחייבות של העובדים עם החברה הקודמת ופרטי הקרנות/קופות בחברה החדשה ביחס לכל עובד.
רפי מדווח כי בנושא מסלקת הבנקים הוסדר.
עו"ד גולדהמר הכין טיוטת חוזה לחתימה מול הנציגות. חברי הדירקטוריון מתבקשים לקרוא ולהעיר הערות תוך 10 ימים.
רפי יעביר לעירית את חוזה ההתקשרות ביחס לנקיון ושמירה.
נושא חלוקת השכר של רפי ארז מאושר, בכפוף לתיקון כי בחודש השלישי 10% על חלונות הסיטי ו- 90% על חלונות פלים.
יאיר יטפל בקשר עם הכונס גבי מויאל, בהתייחס לסעיפים 15 ו-16 מהפרוטוקול הראשון.
רפי יטפל בהתקשרות עם נטוויזן להקמת אתר אינטרנט.
באתר יוצגו פרוטוקולי הישיבה.
רו"ח - גיא שטיינברג ימונה כרו"ח תמורת שכר של 10,000 ₪ לשנה, בקופת החברה.
תקציב – יעשה יעוץ מול רו"ח ביחס לעודפי תקבולים שיוותרו (ככל שיוותרו), כל שנה בקופת החברה.
רפי מסר סקירה ביחס לנושאים שונים כגון "המנהרות".
ניתנה סקירה של רפי ביחס לתחילת פעילות בנושא שילוט הבניין. עירית תבדוק האם יש בידה מידע על מחירים במקומות אחרים.
רפי סקר את נושא עלויות האחזקה של מעליות ודרגנועים.
עירית תבדוק סבירות עלויות ומחירים שאלקטרה דורשת.
ניתנה הבהרה ביחס להתחשבנות שבן חלונות הסיטי וחלונות פלי"ם בנושא תשלומי חשבון חשמל חודשים 12/03-11 לגביית הכסף מהדיירים ע"י החברה החדשה.
רפי וצביקה יערכו ההתחשבנות עם חלונות הסיטי.
בהעדר נושאים נוספים הישיבה ננעלת.
