מיום 2 ינואר 2004
נוכחים: חברי הדירקטוריון - שמואל ברכפלד, עירית כהן, עופרי ראובן, צביקה הרשקוביץ ויאיר אבני
רפי ארז, אורח.
הדירקטוריו דן והחליט כדלקמן:
1. ליו"ר הדירקטוריון נבחר צביקה הרשקוביץ.
2. חברי הדירקטוריון מנועים מלתת שרותים לחברה בשכר.
3. החברה תפתח ותנהל את חשבונותיה בבנק המזרחי סניף חלונות הסיטי.
4. הדירקטוריון ישאף לקלוט את עובדיה של חלונות הסיטי לעבודה בחברה ובלבד שאותם עובדים יאשרו כי כל חיובי חברת חלונות הסיטי (המעסיק הקודם) כלפיהם בגין פיצויים הפרשות וכו", - סולקו.
בכפוף לאמור לעיל בשלב ראשון תנאי השכר של העובדים החדשים יהיו זהים לתנאי השכר בחב" חלונות הסיטי.
בכפוף לאמור לעיל ימונה רפי ארז למנכ"ל החברה.
לענין קליטת העובדים , הנושא ילווה על ידי עוה"ד אילן גורביץ (בהתנדבות).
5. זכויות חתימה בבנק:
עד 1,000 ש"ח – חתימה של רפי בלבד .
מעל 1,000 ש"ח – 2 קבוצות האחת: מנכ"ל ביחד עם יו"ר דירקטוריון קבוצה שניה: מנכ"ל ביחד עם שני חברי דירקטוריון למעט יו"ר דירקטוריון.
החברה לא תחתום על הסכמה למתן הוראות טלפוניות לבנק.
6. זכויות חתימה לגבי חוזי התקשרות שכרוכות בעלויות כספיות: יו"ר דירקטוריון ביחד עם המנכ"ל.
ניירות הקשורים לניהול השוטף של החברה מספיקה חתימת מנכ"ל.
7. חברת חלונות הסיטי תודיע לבנקאי שלה ו/או למסלקת הבנקים להמחות ו/או להעביר את כספי הדיירים לחשבונה החדש של חברת חלונות פל-ים. חלונות פל-ים תדווח על הפעולה הנ"ל לדיירים.
8. צביקה הרשקוביץ ויאיר אבני ינהלו מטעם הדירקטוריון מו"מ מול נציגות הדיירים על טיוטת חוזה מוסכמת להתקשרות בין הדיירים (באמצעות הנציגות) לבין החברה . טיוטא זו תועבר לעיונם ולהערות חברי הדירקטוריון קודם לחתימה.
9. ביטוח – עופרי לוקח על עצמו לבדוק את נושא הביטוח ולהכין מפרט למכרז ביטוח.
10. בחירת יועץ משפטי – הדירקטוריון החליט על מינויו של עו"ד אבי גולדהמר בכפוף לסיכום עימו בדבר שכר טרחה.
11. חלונות פל-ים תצא למכרז חדש בנושא אבטחה וניקיון וזאת בתוך שישה חודשים מהיום.
רפי יעבוד בנושא מכרזים אלה מול עירית כהן.
עד להתקשרויות החדשות (שתבואנה בעקבות המכרזים) מאמצים את ההתקשרויות הקיימות מכאן ולהבא.
12. בשלושת החודשים הקרובים והואיל ורפי צריך להקדיש חלק מזמנו לסגירת חברת חלונות הסיטי מוסכם כי שכרם של רפי,המזכירה ומנהלת החשבונות יתחלק כך:
חודש ראשון - 30% חלונות הסיטי 70% חלונות פל-ים.
חודש שני - 20% חלונות הסיטי 80% חלונות פל-ים.
חודש שלישי - 40% חלונות הסיטי 60% חלונות פל-ים.
13. חלונות פל-ים תישא בעלויות של שני הארועים במלון הר הכרמל + אגרת רישום החברה.
14. החברה תשקול רכישת הציוד של חלונות הסיטי במשרדי הנהלת החברה.
15. חלונות פל-ים תחל לטפל במעבר לבתי המשפט. רפי + יאיר אבני יצרו קשר עם הכונס בענין זה.
16. צביקה אבני ורפי ישבו מול יוסי לבנה ויבדקו הסיכוי להצלחה של תביעה משפטית (של הדיירים בגין החזרים שאולי ומגיעים מחברת חלונות הסיטי.
17. החברה תקים אתר אינטרנט ותעלה עליו את כל האינפורמציה הקשורה לניהול החברה. באחריות רפי מול חב" נטויז"ן.
18. באין נושאים נוספים הישיבה ננעלה.
רשם : עו"ד יאיר אבני
פרטי הדירקטורים:
א. יאיר אבני, עו"ד שד" פל ים 2 חיפה טל 8682020 פקס 8682031 דו"א l:yair@avni-law.co.i
ב. צבי הרשקוביץ, עו"ד שד" פל ים 2 חיפה טל 8665999 פקס ______ דו"א
ג. עופרי ראובן שד" פל ים 2 חיפה טל 8627627 פקס _______ דו"א ofry_r@hotmail.com
ד. שמואל ברכפד דרך מנחם בגין 48 תל אביב טל-6883591–03 פקס:6880494-03
דו"א:brachfelds@012.net.il
ה. עירית כהן ___________טל 6387788-03 פקס _________דו"אל:
